又見工程騙局，虛構(gòu)中標(biāo)，卷走400萬保證金

日前，茂名市公安局濱海新區(qū)分局偵破一起以承包工程為由的詐騙案件，犯罪嫌疑人邵某平謊稱自己已“私下”中標(biāo)工程項(xiàng)目建設(shè)，詐騙受害人楊某明400萬元工程保證金。7月24日，嫌疑人邵某平因涉嫌詐騙罪，經(jīng)電白區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

辦案民警在東莞市萬江區(qū)邵某平情婦家中將其抓獲

今年53歲的楊某明是一名承包建筑工程的老板,平時(shí)做承包工程生意，在本地小有名氣。2017年12月，楊某明在朋友的介紹下認(rèn)識了在廣州、東莞經(jīng)營建筑工程公司的老鄉(xiāng)邵某平，邵某平謊稱已“私下”標(biāo)中位于廣州市某基地一期工程承建權(quán)，但需籌集1000萬元保證金作為投標(biāo)押金進(jìn)行招投標(biāo)，前期已投資項(xiàng)目保證金600萬，因資金不足希望與其合作，讓其投資400萬元作為招投標(biāo)保證金一起合伙賺大錢。由于是熟人介紹，楊某明便表示考慮一番再作答復(fù)。

2個(gè)多月后，邵某平帶著楊某明到施工現(xiàn)場參觀考察，讓其“眼見為實(shí)”，打消疑慮，并告知楊某明該項(xiàng)目的圍墻建設(shè)是其承包的。經(jīng)多番考察后，楊某明作了大致估計(jì)，除去所有成本，利潤相當(dāng)豐厚，他決定投資400萬元作為承包工程招投標(biāo)保證金費(fèi)用。為盡快承包工程獲取利潤，楊某明如數(shù)繳納了保證金，邵某平收到工程保證金后分別在2018年2月10日、3月6日寫下兩張收款承諾書給楊某明以作憑證。

幾個(gè)月過去了，承包工程的事情仍然沒有著落，楊某明心中開始有了顧慮，同時(shí)向身邊的朋友打聽發(fā)現(xiàn)邵某平實(shí)際并無雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，工程項(xiàng)目早被其他公司中標(biāo)了，隨即要求邵某平歸還400萬元工程保證金，邵某平總是以各種理由進(jìn)行推脫。

2018年5月，楊某明承包其他工程項(xiàng)目急需資金周轉(zhuǎn)，多次聯(lián)系邵某平希望其歸還工程保證金，兩人通過協(xié)商，邵某平答應(yīng)將在2018年6月15日一次性償還本金400萬元以及150萬元利息同時(shí)將自己廣州市荔灣區(qū)一套房子作為擔(dān)保，并寫下還款協(xié)議書，到了約定還款日期，邵某無法履行合同，還玩起了“失蹤”。

犯罪嫌疑人邵某平在看守所內(nèi)講述詐騙過程

多次追討工程保證金未果，萬般無奈之下，楊某明只能向公安機(jī)關(guān)報(bào)案尋求幫助，今年2月13日，楊某明到茂名市公安局濱海新區(qū)分局報(bào)案稱，被朋友以承包工程為由對其實(shí)施了詐騙，接警后，茂名警方隨即立案展開偵查。

該案涉案金額巨大，接報(bào)后，茂名市公安局濱海新區(qū)分局抽調(diào)精干警力成立專案組迅速展開偵查破案工作。

辦案民警依托智慧新偵查平臺，追蹤資金流水，固定相關(guān)證據(jù)，警方.終鎖定涉嫌詐騙巨額工程“保證金”的犯罪嫌疑人邵某平（男，51歲，茂名市濱海新區(qū)電城鎮(zhèn)人）。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，身為建筑工程“老板”的他，名下卻并無財(cái)產(chǎn)，連日常開的寶馬車都不在名下。通過梳理邵某平的關(guān)系，辦案民警甄別出其有一情婦在東莞，民警判斷邵某平極有可能藏在情婦家中，.終鎖定了邵某平在東莞的活動(dòng)范圍。

今年7月9日凌晨，辦案民警在東莞市公安局萬江公安分局的配合下，在東莞萬江區(qū)某小區(qū)敲開了邵某平情婦的家門，將匿藏情婦家中的邵某平成功抓獲歸案。

邵某平到案后，拒不承認(rèn)犯罪事實(shí)，一直狡辯稱其與楊某明屬于正常的借貸關(guān)系，并不存在詐騙行為。當(dāng)民警質(zhì)問開門的女子與其是什么關(guān)系時(shí)，其說是公司財(cái)務(wù)又說是公司股東。.終，在大量證據(jù)面前，邵某平對其違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

據(jù)嫌疑人邵某平供述，其出生在茂名市濱海新區(qū)電城鎮(zhèn)，僅小學(xué)文化水平，1987年開始進(jìn)入社會，在外地從事建筑小工職業(yè)，經(jīng)過多年打拼，2008年成立了自己的建筑公司。

去年得知廣州某工程一期項(xiàng)目即將進(jìn)入招投標(biāo)階段，沒資金、又沒“硬關(guān)系”，要想直接承包到工程項(xiàng)目幾乎是不可能的，但其就是不甘心。去年春節(jié)通過朋友介紹認(rèn)識了楊某明，便虛構(gòu)自己“中標(biāo)”了廣州市某基地工程一期項(xiàng)目承建權(quán)，以籌集1000萬元作為投標(biāo)押金進(jìn)行招投標(biāo)的名義騙取了楊某明400萬元，又將騙取的工程保證金揮霍一空，辦案民警登門入室，自己被關(guān)到看守所內(nèi)，這是做夢都沒想到的事情。

據(jù)茂名市公安局濱海新區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)辦案民警介紹，從2018年2月開始，楊某明分4次將400萬元“保證金”轉(zhuǎn)入邵某平的個(gè)人賬戶，錢到邵某平賬戶其當(dāng)天便將錢轉(zhuǎn)出，全部用于償還其高額個(gè)人信用卡、支付其他工程材料、工人工資費(fèi)用及轉(zhuǎn)借50萬元給朋友。受害人楊某明多次聯(lián)系邵某平，邵某平先是以各種借口推脫，后來直接不接電話或者關(guān)機(jī)，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙。

目前，犯罪嫌疑人邵某平已經(jīng)被電白區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，等待他的將是法律的制裁。

辦案民警將犯罪嫌疑人邵某平抓捕歸案

警方提醒，如果涉及到承包合同，必須到工程的主管部門、工程的施工單位進(jìn)行核實(shí)，確定承包權(quán)限以及合同的合法性，真實(shí)性，有效性，不要輕信他人簽訂合同，更不要輕易繳納保證金，以免受到不法侵害。